证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-012
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 16 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 3 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、董事长吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 16 人，共计持有公司有表决权股份234,825,896股，占公司股份总数的39.3986%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 227,436,810股，占公司股份总数的 38.1588%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 11 人，共计持有公司有表决权股份 7,389,086 股，占公司股份总数的 1.2397%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）11人，代表公司有表决权股份数 7,389,086 股，占公司股份总数的 1.2397%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 234,773,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；
反对 52,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,336,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2886%；反对52,568股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘娟、顾然两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日
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