证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-026
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 53 人，共计持有公司有表决权股份170,464,367股，占公司股份总数的41.2966%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 166,273,968股，占公司股份总数的 40.2815%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 47 人，共计持有公司有表决权股份 4,190,399 股，占公司股份总数的 1.0152%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）49人，代表公司有表决权股份 5,669,747 股，占公司股份总数的 1.3736%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意170,464,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,669,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
2、《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意170,464,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,669,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
3、《2019 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意170,464,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,669,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
4、《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意170,464,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,669,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
5、《2019 年度利润分配预案》
表决情况：同意170,464,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,669,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
6、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意6,934,147股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的93.7396%；反对463,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的6.2604%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,206,647股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的91.8321%；反对463,100股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的8.1679%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：通过
7、《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意9,143,589股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的95.0156%；反对479,658股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的4.9844%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,190,089股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的91.5400%；反对479,658股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的8.4600%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：通过
8、《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意170,001,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7283%；反对463,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2717%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,206,647股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的91.8321%；反对463,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的8.1679%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
9、《关于为子公司授信提供担保的议案》
表决情况：同意169,213,671股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2663%；反对1,250,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7337%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,419,051股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的77.9409%；反对1,250,696股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的22.0591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王腾、孟为两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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