证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202342
康力电梯股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30，会期半天
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00
的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王友林先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 37 名，代表有表决权股份
388,668,692 股，占公司有表决权股份总数的 49.4402%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 10 名，代表有表决权股份361,997,306 股，占公司有表决权股份总数的 46.0475%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 27 名，代表有表决权股份 26,671,386 股，占公司有表
决权股份总数的 3.3927%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 30 名，代表有表决权股份 26,672,086 股，占公司有表决权股份总数的 3.3928%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议, 其中，高级管理人员秦成松先生因在外出差无法出席本次股东大会，已履行请假手续；
3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1、选举王友林先生为非独立董事
投票结果：获得选举票数 385,733,692 票，占参加会议有表决权股份总数的99.2449%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 23,737,086 票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 88.9960%。
1.2、选举朱琳昊先生为非独立董事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。
1.3、选举沈舟群女士为非独立董事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的
99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。
1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事
投票结果：获得选举票数382,182,414票，占参加会议有表决权股份总数的98.3312%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数20,185,808票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的75.6814%。
1.5、选举吴贤女士为非独立董事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。
1.6、选举强永昌先生为非独立董事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1、选举耿成轩女士为独立董事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。
2.2、选举韩坚先生为独立董事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。
2.3、选举郭俊先生为独立董事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中 小股东有表决权股份总数的88.6586%。
3.审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；
3.1、选举莫林根先生为监事
投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中 小股东有表决权股份总数的88.6586%。
3.2、选举朱玲花女士为监事
投票结果：获得选举票数382,182,414票，占参加会议有表决权股份总数的 98.3312%，表决结果为当选第六届监事会非职工监事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 20,185,808 票，占参加会议
中小股东有表决权股份总数的 75.6814%。
4、审议通过了《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案》。
表决结果：同意 388,598,692 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.9820%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 70,000
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0180%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 26,602,086 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.7376%；反对 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份 总数的 0.0000%；弃权 70,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.2624%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、审议内容和表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 12 日
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