002367 深市 康力电梯

证券简称： 康力电梯          证券代码： 002367            公告编号：202332
                康力电梯股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将于2023 年 5 月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2023年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。具体情况如下：

  公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。本届监事会提名莫林根先生、朱玲花女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  为确保公司监事会的正常运作，公司第六届监事会成员就任前，原第五届监事会全体成员继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                                康力电梯股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                  2023 年 4 月 26 日
附件：

                第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  莫林根先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。现任江苏永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司、江苏永鼎物流发展有限公司董事长兼总经理，公司监事会主席。

  截至本公告披露日，莫林根先生持有公司股票 30,000 股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  莫林根先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

  朱玲花女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2003 年至今服务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，现任公司监事、内审负责人、审计与监察部总经理，江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、新达九龙（苏州）通用航空有限公司监事。

  截至本公告披露日，朱玲花女士未持有公司股票；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  朱玲花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。