002367 深市 康力电梯

证券简称：康力电梯            证券代码：002367            公告编号：202320
                康力电梯股份有限公司

          第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4
月 24 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

  1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
第一季度报告的议案》；

  《2023 年第一季度报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董
事会非独立董事的议案》，该议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决；

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王友林先生、朱琳昊先生、沈舟群女士、朱琳懿女士、吴贤女士、强永昌先生六人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董
 事会独立董事的议案》，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决；

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名耿成轩女士、韩坚先生、郭俊先生三人为第六届董事会 独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人 声明》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第六届董
 事会、监事会职务津贴的议案》，该议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议；

  《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
 年第一次临时股东大会的议案》。

    具 体 通 知 、 内容 详见 《 证 券 日 报》、《证 券 时 报 》 及巨 潮资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                  康力电梯股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2023 年 4 月 26 日