002367 深市 康力电梯

 证券简称：康力电梯            证券代码：002367            公告编号：202303
                  康力电梯股份有限公司

          第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十五次会议通
 知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2023 年 3 月
 28 日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议
 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计
 提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大 会审议；

    董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》 及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提 资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
 的议案》；

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则
 等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益 的情形，特别是中小股东利益的情形。

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理
 工作报告》；

  《2022 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2022 年度公司整体经营
 情况；公司管理层在 2022 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保 证了公司稳定健康的发展。

    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会
 工作报告》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

  《 2022  年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2022 年
 度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。《2022 年度独 立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决
 算报告》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

    公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
 出具了天衡审字（2023）00534 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度，公司 实现营业收入 511,457.97 万元，较上年同期下降 1.07%；实现利润总额 30,272.79 万元，较上年同期下降 34.99%；实现归属于上市公司股东的净利润
 27,429.25 万元，较上年同期下降 32.37%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资
 产 674,089.84 万元，较上年期末下降 4.56%；归属于上市公司股东的净资产 322,015.33 万元，较上年期末增加 0.18%。


  6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告
及摘要》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

  《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2022 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度社会责
任报告》；

  《2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控
制自我评价报告》；

  《2022 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实
自查表》；

  《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

  独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公
司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

  独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分
 配预案》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023
 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

    经公司董事会审计委员会审核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 具有丰富的上市公司审计工作经验。2022 年度，在执业过程中，天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2022 年度报告的审计工作。提议续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
 程>的议案》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

  《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者
 关系管理制度>的议案》；

  《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活
 部分不动产的议案》，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。


  《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022
年年度股东大会的议案》。

  具 体 通 知 、 内容 详见 《 证 券 日 报》、《证 券 时 报 》 及巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                                                康力电梯股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2023 年 3 月 30 日