002367 深市 康力电梯

证券代码：002367            证券简称：康力电梯              公告编号：202265
                康力电梯股份有限公司

        关于公司第一期员工持股计划延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第五
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、公司第一期员工持股计划基本情况

  公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”（以下简称“康力电梯 1 号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

  2017 年 5 月 11 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的
公告》，康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票
30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元
/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。该部分股票将按照规定予以锁定，
锁定期自本公告披露之日起 12 个月，即 2017 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 10 日。
本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起 36 个月，
即 2016 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 10 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2019 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长 12
个月，即存续期至 2020 年 11 月 10 日止。

  2020 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长 12
个月，即存续期至 2021 年 11 月 10 日止。


  2021 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长 12
个月，即存续期至 2022 年 11 月 10 日止。

  截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

    二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

  根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

  公司第一期员工持股计划第五次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延期 12 个月，并提交董事会审议。

  基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公
司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期至 2023年 11 月 10 日止。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

    三、独立董事意见

  公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存
续期延长至 2023 年 11 月 10 日。

    四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。


              康力电梯股份有限公司
                    董 事 会

                2022 年 8 月 26 日