002367 深市 康力电梯

证券代码：002367            证券简称：康力电梯              公告编号：202238
                康力电梯股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                        特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议时间

  （1）现场会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:00，会期半天

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 5 月 9 日 9:15-15:00
的任意时间。

  2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长王友林先生；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有12名，代表有表决权股份
382,870,419股，占公司有表决权股份总数的48.6393%。

  （1）现场出席情况


  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有7名，代表有表决权股份
362,589,106股，占公司有表决权股份总数的46.0628%；

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东5名，代表有表决权股份20,281,313股，占公司有表决权股份总数的2.5765%；

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共5名，代表有表决权股份20,281,313股，占公司有表决权股份总数的2.5765%。

  2、根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议；

  3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

  1.1、补选朱琳昊先生为非独立董事

  投票结果：获得表决票数 382,410,876 票，占参加会议有表决权股份总数的99.8800%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得表决票数 19,821,770 票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 97.7342%。

  1.2、补选强永昌先生为非独立董事

  投票结果：获得表决票数 382,410,876 票，占参加会议有表决权股份总数的99.8800%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得表决票数 19,821,770 票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 97.7342%。

  1.3、补选吴贤女士为非独立董事

  投票结果：获得表决票数 382,410,876 票，占参加会议有表决权股份总数的
99.8800%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得表决票数 19,821,770 票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 97.7342%。

  2、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》。

  表决结果：同意 382,870,419 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决
权股份总数的 0%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意20,281,313股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

    五、备查文件

  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                                康力电梯股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2022 年 5 月 10 日