002367 深市 康力电梯

 证券简称：康力电梯              证券代码：002367              公告编号：202229
                  康力电梯股份有限公司

            第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十次会议通知
 于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 21
 日下午在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开，会期半天。本次会议应出席
 董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、部分高级管理人员、董事候选 人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表 决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第五
 届董事会非独立董事的议案》，关联董事王友林先生、朱琳懿女生回避表决；还 需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

    经公司控股股东王友林先生的推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候 选人进行任职资格审查后，董事会同意提名朱琳昊先生为、强永昌先生、吴贤女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。

    《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营
 范围暨修订<公司章程>的议案》, 该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议；

  《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                康力电梯股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                    2022 年 4 月 22 日