康力电梯股份有限公司
公司章程修正案
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届
董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》、《证券
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登 下简称"公司"）。
记,取得营业执照,统一社会信用代码为： 公司在江苏省苏州市场监督管理局注册登
91320500724190073Y。 记,取得营业执照,统一社会信用代码为：
91320500724190073Y。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘
监等公司董事会聘请的高级管理人员。 书、财务总监（财务负责人）等公司董事会聘
请的高级管理人员。
此条新增，此后序号后移 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股份 第三章 股份
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司在下列情况下,可 第二十四条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司
(二)与持有本公司股票的其他公司 合并；
合并； (三)将股份用于员工持股计划或者
(三)将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司
(四)股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议,要求公司收购其
合并、分立决议持异议,要求公司收购其 股份；
股份； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所
（六）为维护公司价值及股东权益所 必需的。
必需的。
除上述情形外,公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者法律 可以通过公开的集中交易方式，或者法法规和中国证监会认可的其他方式进行。 律、行政法规和中国证监会认可的其他方
公司因本章程第二十三条第一款第 式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 公司因本章程第二十四条第一款第的情形收购本公司股份的，应当通过公开 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的集中交易方式进行。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公 四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购司股份的,应当经股东大会决议。公司因 本公司股份的,应当经股东大会决议；公第二十三条第(三)项、第(五)项、第（六） 司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的，经三分 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
之二以上董事出席的董事会会议决议。公 份的，可以依照本章程的规定或者股东司依照第二十三条规定收购本公司股份 大会的授权，经三分之二以上董事出席的后,属于第(一)项情形的,应当自收购之 董事会会议决议。
日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四) 公司依照本章程第二十四条规定收
项情形的,应当在 6 个月内转让或者注 购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
销。 应当自收购之日起十日内注销；属于第
公司依照第二十三条第(三)项、第 (二)项、第(四)项情形的,应当在六个月（五）项、第（六）项规定收购本公司股 内转让或者注销；属于第(三)项、第（五）份的,公司合计持有的本公司股份数不得 项、第（六）项情形的,公司合计持有的超过本公司已发行股份总额的百分之十， 本公司股份数不得超过本公司已发行股
并应当在三年内转让或者注销。 份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有百分之五以上
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 股份的股东、董事、监事、高级管理人员,东,将其持有的本公司股票或者其他具有 将其持有的本公司股票或者其他具有股股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出， 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 者在卖出后六个月内又买入，由此所得收收益归本公司所有，本公司董事会将收回 益归本公司所有，本公司董事会将收回其其所得收益。但是，证券公司因包销购入 所得收益。但是，证券公司因购入包销售售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，有国务院证券监督管理机构规定的其他 以及有中国证监会规定的其他情形的除
情形的除外。 外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者 持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 执行的，股东有权要求董事会在三十日内公司董事会未在上述期限内执行的，股东 执行。公司董事会未在上述期限内执行有权为了公司的利益以自己的名义直接 的，股东有权为了公司的利益以自己的名
向人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规
行的，负有责任的董事依法承担连带责 定执行的，负有责任的董事依法承担连带
任。 责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构,依法行使下列职权： 力机构,依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事,决定有关董事、监事的报 的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券或其他证券及 （八）对发行公司债券或其他证券及
上市作出决议； 上市作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定
担保事项； 的担保事项；
（十三）审议批准一年内购买或出售 （十三）审议批准一年内购买或出售
资产累计超过公司最近一期经审计总资 资产累计超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，累计金额应当以资 产百分之三十的事项，累计金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 产总额和成交金额中的较高者作为计算
标准； 标准；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议批准或授权董事会批准 股计划；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （十六）审议批准或授权董事会批准对外担保事项、委托理财、关联交易等事 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
项；
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