证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202217
康力电梯股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五
届董事会第十八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2022）00690 号]，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 405,548,976.09 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公
司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项 目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 756,501,243.62 576,676,675.37
加：归属于母公司所有者的净利润 405,548,976.09 382,073,431.42
减：提取法定盈余公积 38,207,343.14 38,207,343.14
应付普通股股利 235,773,616.80 235,773,616.80
其他 487,500.00
期末未分配利润 887,581,759.77 684,769,146.85
注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需求，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月
31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 10,490,131 股后的可参
与分配的总股数 787,162,556 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现
金（含税），共计派发现金红利 236,148,766.80 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的 58.23%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符
合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、经核查，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案兼顾了投资者
的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。我们同意将该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、康力电梯股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、康力电梯股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 30 日
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