002367 深市 康力电梯

 证券简称：康力电梯            证券代码：002367            公告编号：202211
                  康力电梯股份有限公司

            第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十八次会议通知
 于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2022 年 3 月 28
 日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应出
 席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司
 章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、拟聘任高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计
 提资产减值准备的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合《企业会计准 则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次 核销坏账及计提的各项资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提资产减值准备事 项。

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》
 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理
 工作报告》；

    《2021 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2021 年度公司整体经营
 情况；公司管理层在 2021 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保 证了公司稳定健康的发展。

    3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会
 工作报告》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    《 2021  年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2021 年
 度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度独 立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决
 算报告》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    公司 2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
 出具了天衡审字（2022）00690 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司 实现营业收入 516,991.13 万元，较上年同期增长 20.79%；实现利润总额 46,565.08 万元，较上年同期下降 19.28%；归属于母公司所有者的净利润
 40,554.90 万元，较上年同期下降 16.44%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资
 产为 706,262.35 万元，较上年末增加了 12.38%；归属于母公司的所有者权益 321,430.09 万元，较上年末增加了 6.73%。

    5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告
 及摘要》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《2021 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

    6、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度社会责
 任报告》；

    《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控
 制自我评价报告》；

    《2021 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
 出具了《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实
 自查表》；

    《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
 务的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

    10、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公
 司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会 审议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    11、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分
 配预案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    12、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022
 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2021 年
 度，在执业过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2021 年度报告的审计工作。提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    监 事 会 、 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    13、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
 程>的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大
 会议事规则>的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 及 其 修 正 案 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    15、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
 议事规则>的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    《 董 事 会 议 事 规 则 》 及 其 修 正 案 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    16、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董
 事工作制度>的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 及 其 修 正 案 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    17、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披
 露管理制度>的议案》；

    《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    18、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、
 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；


  《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    19、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理及补选副总经理的议案》；

    经董事长王友林先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，聘任朱琳懿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于变更公司总经理及补选副总经理的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    20、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订第五届
董事、监事职务津贴方案的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；
    独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    21、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021
年年度股东大会的议案》。

    具 体 通 知 、 内 容详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。