002367 深市 康力电梯

 证券简称：康力电梯            证券代码：002367              公告编号：202102
                  康力电梯股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
 于 2021 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 29 日下午
 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议， 投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理
 工作报告》；

    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会
 工作报告》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

  《 2020  年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2020 年
 度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《2020 年度独 立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决
 算报告》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

    公司 2020 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
 出具了天衡审字（2021）00162 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度，公司 实现营业收入 428,012.00 万元，较上年同期增长 16.84% ；实现利润总额
57,686.39 万元，较上年同期增长 92.88%；归属于母公司所有者的净利润
48,536.00 万元，较上年同期增长 92.90%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资
产为 628,433.52 万元，较上年末增加了 8.45%；归属于母公司的所有者权益301,154.53 万元，较上年末增加了 2.18%。

  4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告
及摘要》，该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议；

  《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2020 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控
制自我评价报告》；

  《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实
自查表》；

  《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

  独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合
授信额度的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议

  独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于申请银行综合授信额度的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司
 使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审 议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活
 部分不动产的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分
 配预案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2020 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会
 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，该议案将提交 公司 2020 年年度股东大会审议；

    经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严 格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水 平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当， 审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在 会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2020 年度审计意见真实合法、依据 充分。提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事 2021 年度 审计工作。聘期一年。


    监 事 会 、 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年股
 东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大
 会审议；

    监 事 会 、 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》详见《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    14、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020
 年年度股东大会的议案》。

    具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  康力电梯股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2021 年 3 月 31 日