证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201943
康力电梯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通
知于 2019 年 8 月 11 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 8 月 21 日上
午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审 议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报
告及摘要》；
《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度利
润分配预案》，该议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议；
独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续盘活部分
不动产的议案》，该议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议；
为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟继续盘
活部分不动产，同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，拟授权公司管理层全
权代表公司根据市场行情择机办理相关事宜并签署相关协议及文件、办理过户手
续等。不动产情况如下：
房屋坐落地 权证编号 目前 房产面 账面原 截止 2019 年 7 月 31 日 备注：新
用途 积（㎡） 值 累计折旧 净值 档案号
沈阳市浑南区浑南东 辽(2019)沈阳市不动 闲置 119.51 51.60 6.02 45.58 6-2-1384
路 437-29#（1-3-1） 产权第 0028567 号 777
独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员
工持股计划延期的议案》，该议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议；
独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 23 日
