证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201925
康力电梯股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年4月13日以邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
公司2018年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2019）01255号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业收入309,183.58万元，较上年同期下降5.73%；实现利润总额1,292.61万元，较上年同期下降了96.65%；归属于母公司所有者的净利润1,554.78万元，较上年同期下降95.23%；基本每股收益为0.0195元/股，较上年同期下降95.23%。截止2018年12月31日，公司总资产为550,765.11万元，较上年末下降了1.82%；归属于母公司的所有者权益315,406.76万元，较上年末下降了15.94%。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2018年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控
制自我评价报告》；
《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
经过审计委员会的考核评价，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2018年度审计意见真实合法、依据充分。
我们提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事2019年度审计工作，并授权董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；
《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
2019年4月26日
