证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201917
康力电梯股份有限公司
关于控股股东提议2018年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月2日，康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）收到控股股东王友林先生提交的《对康力电梯股份有限公司2018年利润分配预案的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：
一、提议利润分配预案的基本情况
1、提议人：王友林
王友林先生持有公司股份358,591,306股，占公司股份总数的44.96%，为公司控股股东。王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。
2、提议及承诺内容
根据中国证监会、深圳证券交易所鼓励上市公司进行现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，王友林先生作为公司控股股东，基于公司多年来经营状况良好，在充分考虑公司目前生产运营、未来业务发展，以及新业务拓展需要等因素后，为与全体股东共享公司的经营成果，回馈广大投资者对公司的支持，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，依《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，提议公司2018年度利润分配预案提议如下：
（1）王友林先生提议公司在符合利润分配原则的情况下，对2018年度利润分配如下：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
（2）王友林先生及一致行动人朱美娟女生同时承诺在公司召开董事会及2018年度股东大会审议2018年度利润分配预案时投赞成票。
（3）请公司按照规定履行审议及相关信息披露程序。
二、控股股东提议利润分配预案的理由
公司多年来经营状况良好，累积盈余的闲置资金较多，截止2018年9月30日未经审计的三季报数据，母公司未分配利润为53,753.60万元，合并报表未分配利润为100,771.89万元。2018年12月，公司各子公司实行利润分配，母公司共计收到分配利润27,100.00万元。截止2018年12月30日，母公司未经审计的未分配利润为84,657.29万元，可充分满足本次利润分配需求。
公司2016年、2017年、2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为35,996.07万元、28,911.94万元、22,899.30万元，在公司订单保持稳定的情况下，电梯产品的非标、定制化特点使公司经营性现金流稳定。公司生产面积、固定资产规模已基本满足经营所需，且公司持续打造信息化优势、柔性制造能力，打造通过经营效率提升满足生产周转需求。
截止2018年12月31日，公司合并口径货币资金余额为19,102.61万元，短、中、长期理财产品合计147,700.00万元，且母子公司均无银行借款及其他带息负债。
公司在兼顾可持续发展的基础上，充分考虑投资者的合理诉求，降低理财管理规模及日常工作量，集中精力经营业务，持续进行现金分红，以回馈投资者的信任与长期支持，培育长期投资者。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案仅代表提议人的意见，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2018年度利润分配方案。
2、公司业绩快报中披露的未经审计的2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为106,916,041.04元。根据公司投资“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”的相关风险提示公告（公告编号：201907）、公司投资“大通阳明18号一期资产管理计划”的相关风险提示公告（公告编号：201916），在公司正式对外公告2018年年度报告前，公司将根据事件具体进展情况，秉承谨慎性原则，计提减值准备，调整相关利润。待相关数据确定后，公司将及时发布“2018年度业绩快报修正公告”。经审计后的2018年度业绩情况将及时在2018年年度报告中予以披露。
3、公司将按要求履行相关流程和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
2019年4月4日
