证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201858
康力电梯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年8月17日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018年8月27日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7名，实到6名，其中独立董事强永昌先生授权委托独立董事耿成轩女士代为表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；
《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2018年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度利润分配预案》，该议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外信息发布管理制度》；
《对外信息发布管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；
《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
2018年8月29日
