证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004
融发核电设备股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏
利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023
年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”。
独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上
述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2023
年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2023 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》、《2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第六届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于<2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2023年度营业收入扣除情况专项核查意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 20,396.50 万元，母公
司实现净利润 21,695.80 万元, 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配
利润为-64,332.62 万元，母公司未分配利润为-23,308.49 万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
董事陈伟、郝燕存、徐广华回避表决。
《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
董事陈伟、郝燕存、徐广华、王雪桂回避表决。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
17. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
18. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
20. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
21. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
22. 审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
修订后的《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23. 审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24. 审议通过《关于修订提名委员会工作细则的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
修订后的《提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25. 审议通过《关于修订薪酬和考核委员会工作细则的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
修 订 后 的 《 薪 酬 和 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
26. 审议通过《关于修订董事会秘书
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