002366 深市 *ST海核

 证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2020-029
          台海玛努尔核电设备股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情况。

  2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日下午 14:00

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
  地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室

  方式：现场表决和网络投票相结合

  召集人：公司董事会

  主持人：董事牛立军先生

  本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 406,774,093
股，占上市公司总股份的 46.9143％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股
份 401,386,294 股，占上市公司总股份的 46.2929％。通过网络投票的股东 8 人，
代表股份 5,387,799 股，占上市公司总股份的 0.6214％。

  3.公司董事会秘书和其他部分董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：

  同意 403,546,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2065%；反对
10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7909%。
中小股东总表决情况：

  同意 36,376,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8503%；反对
10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268%；弃权 3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.1230%。
议案 2.00 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：

  同意 405,346,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6490%；反对
10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3484%。
中小股东总表决情况：

  同意 38,176,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3953%；反对
10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%；弃权 1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3484%。
议案 3.00 审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：

  同意 401,571,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7211%；反对
1,985,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4881%；弃权 3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7909%。
中小股东总表决情况：

  同意 34,401,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8639%；反对
1,985,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0132%；弃权 3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.1230%。
议案 4.00 审议通过了《2019 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：


  同意 401,503,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7044％；反对
3,853,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9472%；弃权 1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3484%。
中小股东总表决情况：

  同意 34,333,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6929%；反对
3,853,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.7291%；弃权 1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5779%。
议案 5.00 审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
总表决情况：

  同意 403,333,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1541%；反对
3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8176%；弃权 115,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0283%。
中小股东总表决情况：

  同意 36,162,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3117%；反对
3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3980%；弃权 115,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2904%。
议案 6.00 审议通过了《募集资金 2019 年度存放与使用情况鉴证报告》的议案总表决情况：

  同意 406,748,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对
10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况：

  同意 39,578,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9354%；反对
10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0379%。
议案 7.00 审议通过了《2019 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：

  同意 403,433,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1787%；反对
3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8176%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况：

  同意 36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5642%；反对
3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3980%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0379%。
议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：

  同意 403,433,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1787%；反对
3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8176%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况：

  同意 36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5642%；反对
3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3980%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0379%。
议案 9.00 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

  同意 405,296,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6367%；反对
60,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3484%。
中小股东总表决情况：

  同意 38,125,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2683%；反对
60,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1538%；弃权 1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5779%。
议案 10.00 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：

  同意 403,428,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1775%；反对
3,330,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8188%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。

中小股东总表决情况：

  同意 36,258,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5523%；反对
3,330,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4098%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0379%。
议案 11.00 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：

  同意 36,262,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.5642%；反对
3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3980%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%。
中小股东总表决情况：

  同意 36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5642%；反对
3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3980%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0379%。

  审议本议案时，关联股东王雪欣、烟台市台海集团有限公司均已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
议案 12.00 审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》
总表决情况：

  同意 36,262,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.5642%；反对
3,340,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.4358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5642%；反对
3,340,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议本议案时，关联股东王雪欣、烟台市台海集团有限公司均已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
议案 13.00 审议通过了《关于补选监事的议案》
总表决情况：

  同意 406,680,793 股，占出席会议