证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-017
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年2月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2018年2月13日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事张志强，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。
《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于台海玛努尔核电设备有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；4.长江证券承销保荐有限公司关于台海玛努尔核电设备有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2018年2月14日
