002365 深市 永安药业

证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2021-50
            潜江永安药业股份有限公司

          第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
的会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司已经完成了 2021 年半年度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    《2021 年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2021 年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意聘任财务总监熊盛捷先生担任公司董事会秘书一职，任期自董事会通过之日起至本届董事会期满为止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司董
事会秘书的公告》及《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                            潜江永安药业股份有限公司
                                                    董  事会

                                              二〇二一年八月二十七日