证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-15
潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2018年3月16日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年3月29日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海、孙新生先生以通讯方式表决），公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《2017年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2017年年度报告》中的“第四节
经营情况讨论与分析”等章节的相关内容。
独立董事王永海先生、王大宏先生、孙新生先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，具体内容见2018年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交 2017年度股东大会审议，独立董事将在 2017年度股东大会
作述职报告。
3、审议通过了《2017年度报告》及其摘要；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司已完成2017年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就
该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2017年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2017年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度财务报表经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信
审字[2018]第2-00926号无保留意见的审计报告。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
根据大信会计师事务有限公司审计的2017年度财务报告，2017年公司(母
公司)实现净利润151,464,860.08元，加上年初未分配利润366,498,752.12
元，减去2017年度提取的法定盈余公积金15,146,486.01元，分配2016年度股
利19,645,500元，公司可供股东分配的利润为483,171,626.19元。根据《公司
法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，拟以总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股;以累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),本次共分配现金19,645,500元；上述利润分配方案实施后，公司总股本由196,455,000股增加至294,682,500股。
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规以及《公司章程》的规定, 充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配及资本公积金转增股本预案，转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
独立董事发表了独立意见,具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
此利润分配预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关于会计政策变更的议案内容及独立董事发表的独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2017年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
