证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-36
潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二次会议的会议通知于 2012 年 5 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件形
式送达公司全体董事，会议于 2012 年 5 月 31 日在公司会议室召开，本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生
主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银
行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金
使用额度不超过 2.5 亿元, 授权公司管理层在规定额度内资金购买一年以内保
本型理财产品。现授权期限已到。
同意公司继续使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超
过 2.5 亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金
只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍
生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施
本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的潜江永安药
业股份有限公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据董事会提名委员会提名及审议，董事会聘任张瑰先生、吕新武先生、董
世豪先生、丁红莉女士为公司副总经理，聘任李聃先生为投资总监，聘任童志刚
先生为技术总监，以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。
独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《关于公司第三届董事会第二次会
议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本次聘任的高级管理人员简历见附件。
本次聘任后第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过了《关于修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》；
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
原《募集资金使用管理办法》：“第九条 公司在使用募集资金时，应当严
格履行申请和审批手续。由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由董事长
审批同意后由财务部门执行。”
修改为：“第九条 公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。
由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理审批同意后由财务部门执
行。”
修改后的《募集资金使用管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议
案》。
董事会对董事会薪酬与考核委员会制定的《关于公司第三届董事会董事、第
三届监事会监事薪酬的议案》进行了认真审议。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。《关于公司第三届董事会第二次
会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事会对董事会薪酬与考核委员会制定的《关于公司高级管理人员薪酬的方
案》进行了认真审议。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。《关于公司第三届董事会第二次
会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月一日
附件：潜江永安药业股份有限公司高级管理人员简历 ：
李 聃先生： 1972 年 1 月出生，大专学历，工程师。曾先后任团风镇化学
工业公司技术员、黄冈永安技术主任、潜江永安药业有限公司副总经理、本公司
常务副总经理。现担任本公司董事、投资总监。李聃先生与本公司或本公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份 1,159,950 股，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张 瑰先生： 1981 年 3 月出生 ，大学本科学历。中南财经政法大学法学和
会计学专业毕业 ，获法学和管理学双学士学位。2009 年通过了浙江大学 EMBA
研修。2003 年 12 月至 2010 年 11 月任三江化工有限公司总经理助理兼办公室主
任； 2007 年 10 月至 2010 年 11 月任嘉兴港区工业管廊有限公司总经理； 2009
年 6 月至 2010 年 11 月任三江化工旗下房地产公司--嘉兴江浩置业有限公司董事
长； 2009 年 8 月至 2010 年 11 月任中国三江精细化工有限公司（股票代码
HK.02198）行政总监；本公司环氧乙烷项目负责人。现任本公司董事、副总经理。
张瑰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吕新武先生：1969 年 12 月出生，中共党员，本科学历，化工工程师。曾先
后任潜江化肥厂技术员、操作班长、生产调度副科长、车间主任、副厂长、永
安有限生产部长、副总工程师、副总经理，现担任本公司副总经理。吕新武先
生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股
份 696,900 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
董世豪先生：1971 年 9 月出生，大专学历。曾先后在黄冈市制药厂销售
科、黄冈永安销售部、永安有限销售部工作并任副总经理，现担任本公司副总
经理。董世豪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
其持有本公司股份 843,300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
童志刚先生：1970 年 2 月出生，大学学历，工程师职称。曾先后任青岛红
旗化工厂值班主任、黄冈市医药化工厂车间技术员、副主任、主任、黄冈永安车
间技术主任、研究所所长、永安有限生产部长，本公司副总经理。现担任本公司
技术总监。童志刚先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。
丁红莉女士：1966 年 11 月出生，本科学历，MBA 硕士学位。曾先后任武汉
第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、
康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司
（大型民营企业）总经理助理、湖北黄冈永安药业有限公司总经理助理、武汉雅
安药业有限公司总经理。现担任本公司副总经理。丁红莉女士与本公司或本公司
的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
