002364 深市 中恒电气

 证券代码：002364              证券简称：中恒电气            公告编号：2023-20
            杭州中恒电气股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议 通知于2023年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月25日在杭州市滨 江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事仇向东、裘益政、薛静、曾平良 以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议了以下议案：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及其 摘要》。

    具体内容详见公司2023年8月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2023年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告》。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会 非独立董事的议案》。

    经公司董事会提名且提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意提名蔡祝 平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。补选通过后，蔡祝平先生将同时担任第八届董事会 战略与规划委员会委员。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。


    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告》。

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

    经审议，董事会同意于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                            杭州中恒电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023年8月29日