证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-31
杭州中恒电气股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、 本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况，不存在变更之前股东
大会决议的情况。
3、 公司股东朱国锭先生持有公司股份 15,000,000 股，因涉及关联交易回避
表决了除第十项议案外的其他议案。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012年6月4日9:30（星期四）
网络投票时间为：2012年6月3日—2012年6月4日
其中，通过深圳证券交易所交易交易系统进行网络投票的具体时间为：2012
年6月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2012年6月3日15:00至2012年6月4日15:00期间的任意
时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公
司五楼会议室。
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
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5、现场会议主持人：董事长朱国锭先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共58人，合计持有公司股份总数为
26,629,207股，占公司总股本的25.8185%。公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 10 人 ， 合 计 持 有 公 司 股 份 总 数 为
20,189,450 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 19.5748% ， 其 中 朱 国 锭 先 生 持 有 公 司 股 份
15,000,000股，因涉及关联交易回避表决了除第十项议案外的其他议案。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东48人，代表股份6,439,757股，占上市公司总股份的
6.2437％。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场书面记名投票方式，逐项审
议并表决通过了以下议案：
1、 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》；
该议案的表决结果为：同意11,499,892股，占出席会议有表决权股份的
98.8880%；反对128,815股，占出席会议有表决权股份的1.1077%；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份的0.0043%。
2、 《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议
案》；
2.1 发行股份的种类和面值
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.2 发行方式
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
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98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.3 发行对象和认购方式
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.4 发行价格和定价依据
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.4.1 发行股份购买资产部分
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.4.2 募集配套融资部分
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.5 目标资产
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.6 交易作价
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.7 审计、评估基准日
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.8 目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间发生变化之归属
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该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.9 发行数量
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.9.1 向认购方发行股份数量
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.9.2 向特定投资者发行股份数量
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.10 锁定期安排
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.11 上市地点
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.12 滚存未分配利润的处理
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
2.13 募集资金用途
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
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2.14 本次发行股份购买资产决议的有效期
该子议案的表决结果为：同意11,500,392股，占出席会议有表决权股份的
98.8923%；反对120,940股，占出席会议有表决权股份的1.0400%；弃权7,875股
（其中，因未投票默认弃权7,875股），占出席会议有表决权股份的0.0677%。
3、 《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：同意11,499,892股，占出席会议有表决权股份的
98.8880%；反对119,700股，占出席会议有表决权股份的1.0293%；弃权9,615股
（其中，因未投票默认弃权9,615股），占出席会议有表决权股份的0.0827%。
4、 《关于<杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意11,499,892股，占出席会议有表决权股份的
98.8880%；反对119,700股，占出席会议有表决权股份的1.0293%；弃权9,615股
（其中，因未投票默认弃权9,615股），占出席会议有表决权股份的0.0827%。
5、 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》；
该议案的表决结果为：同意11,499,892股，占出席会议有表决权股份的
98.8880%；反对
