证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-043
汉王科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；
3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2018年4月18日
3、会议时间
现场会议时间：2018年4月26日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2018年4月25日（星期三）至2018年4月26日（星
期四）
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00； 2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年4月25日下午15:00至2018年4月26日下午15:00的任意时间。
4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼
汉王大厦）
5、会议主持人：刘迎建董事长
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共23人，代表公司股份数为
84,369,495股，占公司股份总数的38.8743%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）17人，代表公司股份数为84,310,295股，占公司股份总数的38.8471%；通过网络投票的股东6人，代表公司股份数为59,200股，占公司股份总数的0.0273％。经统计，出席本次会议的中小投资者持股439,300股，占公司股份总数0.2024%。
公司部分董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案
表决结果为：同意的股份 84,361,095 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.99%；反对的股份8,400股，占出席本次会议有表决权股份总
数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意的股份 84,361,095 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.99%；反对的股份8,400股，占出席本次会议有表决权股份总
数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意的股份84,361,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对的股份8400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意的股份84,361,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对的股份8400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2018年度财务预算报告》的议案
表决结果为：同意的股份84,361,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对的股份8400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果为：同意的股份84,310,895股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9305%；反对的股份58,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0695%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 380,700 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.6606%；反对58,600股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.3394%；弃权0股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果为：同意的股份84,361,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对的股份8400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过公司董事2017年度薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份84,359,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9877%；反对的股份10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过公司监事2017年度薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份84,359,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9877%；反对的股份10400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案
表决结果为：同意的股份84,359,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9877%；反对的股份10400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 428,900 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.6326%；反对10,400股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.3674%；弃权0股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
11、审议通过关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案
表决结果为：同意的股份84,361,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对的股份8400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 430,900 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.0879%；反对8400股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9121%；弃权0股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
12、审议通过关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案 表决结果为：同意的股份84,361,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对的股份8400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。13、审议通过关于修订公司章程的议案
表决结果为：同意的股份84,361,095股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对的股份8400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 430,900 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.0879%；反对8400股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9121%；弃权0股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案通过。
14、审议通过关于公司董事会换届选举的议案
非独立董事：
14.1审议通过关于提名刘迎建先生担任第五届董事会董事的议案
表决结果为：同意84311296股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9310%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃
权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意381101股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.7519%；反对0股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
14.2审议通过关于提名朱德永先生担任第五届董事会董事的议案
表决结果为：同意84311296股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9310%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃
权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意381101股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.7519%；反对0股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
14.3审议通过关于提名李志峰先生担任第五届董事会董事的议案
表决结果为：同意84311296股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9310%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃
权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意381101股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.7519%；反对0股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
14.4审议通过关于提名杨一平先生担任第五届董事会董事的议案
表决结果为：同意84311296股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9310%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃
权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意381101股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.7519%；反对0股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
14.5
