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002361 深市 神剑股份


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神剑股份:关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

公告日期:2024-04-27

神剑股份:关于全资子公司变更为全资孙公司的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002361        证券简称:神剑股份      编号:2024-013
    安徽神剑新材料股份有限公司

    关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优化管理架构,更好的执行公司战略和业务开展,公司拟将持有的全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司(以下简称“神剑裕昌”)100%股权转让给全资子公司西安嘉业航空科技有限公司(以下简称“嘉业航空”)。本次转让完成后,神剑裕昌将由全资子公司变更为全资孙公司。

  本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转,不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

  一、交易对方基本情况

  1、公司名称:西安嘉业航空科技有限公司

  2、注册地址:陕西省西安市阎良区新型工业园(经发一路)

  3、成立日期:2004 年 11 月 29 日

  4、注册资本:41,310.40 万人民币

  5、法定代表人:吴昌国

  6、经营范围:航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品、塑料注塑件、注塑模具的设计生产;航天、航空地面设备设计制造;地面机载设备制造,复材结构修理,飞机内装饰(须取得许可证后方可经营);机电产品(不含汽车)制造和销售;蜂窝产品制造和销售;软件开发;其它非标产品的制造、销售;电子产品的开发、设计、生产;材料性能
检测;零部件三维尺寸计量;机械设备、厂房及场地的租赁;无人机及其控制系统的设计、制造和服务;航空专用电缆及组件加工;模拟器、仿真设备、航空器流动动力模型、新型机场应急助航灯光车、轻型轮式无人平台车的设计、制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  7、股权结构:公司持有西安嘉业航空科技有限公司 100%股权。

  8、是否为失信被执行人:否,经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,嘉业航空不是失信被执行人。

  二、交易标的基本情况

  1、公司名称:芜湖神剑裕昌新材料有限公司

  2、注册地址:安徽省芜湖市繁昌县经济开发区

  3、成立日期:2011 年 01 月 07 日

  4、注册资本:12,000 万人民币

  5、法定代表人:刘绍宏

  6、经营范围:航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产,航空、航天地面设备设计制造,地面机载设备制造,复合材料修理,飞机内装饰(须取得许可证后方可经营),机电产品(不含汽车)制造和销售,蜂窝产品制造和销售,软件开发,其他非标产品的制造、销售,电子产品的开发、设计、生产;化工原料(不含危险品)销售,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  7、股权结构:公司持有芜湖神剑裕昌新材料有限公司 100%股权。

  8、是否为失信被执行人:否,经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,神剑裕昌不是失信被执行人。

  三、本次股权转让前后的股权情况


  四、股权转让目的及对公司的影响

  本次股权转让是针对公司内部控制架构的调整,优化管理结构,更好的执行公司战略和业务开展。本次股权转让完成后,全资子公司神剑裕昌变更为公司的全资孙公司,仍纳入公司的合并报表范围。本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转,不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议;

  特此公告。

                                  安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                              2024 年 4 月 25 日

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