002361 深市 神剑股份

 证券代码：002361      证券简称：神剑股份      公告编号：2024-008

          安徽神剑新材料股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将分配预案的具体情况公告如下：

  一、2023 年度利润分配预案情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实
现净利润 29,878,077.86 元，加年初未分配利润 323,055,820.73 元，减去 2023 年
度提取盈余公积 2,987,807.79 元，减去 2022 年度已分配利润 95,103,496.90 元，
截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 254,842,593.90 元。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股
权登记日总股本 951,034,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），现金分红金额为 95,103,496.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  二、本次利润分配预案的合理性

  在考虑了广大投资者的合理投资回报，并结合目前的盈利能力和财务状况，制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案充分考虑了公司长远发展与股东利益兼顾的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  本次分红预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

    三、本次利润分配预案的决策程序


  1、董事会、监事会审议情况

  本预案已于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六
届监事会第六次会议审议通过，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2023 年度利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配预案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，有利于公司可持续健康发展。我们认可上述议案，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  五、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议；

    2、第六届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事专门会议决议。

  特此公告。

                                  安徽神剑新材料股份有限公司  董事会
                                          2024 年 4 月 25 日