002361 深市 神剑股份

证券代码：002361            证券简称：神剑股份        编号：2023-035
    安徽神剑新材料股份有限公司

  关于变更内部审计部负责人的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人陈长京先生的辞职报告。陈长京先生因工作调整原因，辞去公司审计部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

    陈长京先生在工作期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司董事会对陈长京先生在担任公司审计部负责人期间做出的贡献表示衷心感谢！

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，
于 2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意聘任桂春林
先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任职期限：自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                  安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                              2023 年 10 月 27 日


    附件：桂春林简历

    桂春林先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业，大专学
历，具有统计从业资格证。1994 年参加工作，历任公司财务部统计、会计、审计、工程项目财务风险管控等岗位，现任公司审计部负责人。