002361 深市 神剑股份

      证券代码：002361  证券简称：神剑股份    编号：2023-006

    安徽神剑新材料股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月19日以微信或电子邮件等方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于2023年2月2日在公司三楼会议室召开。

  会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事施旭先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

  一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  本次会议选举施旭先生为公司第六届监事会主席（个人简历见附件）。任期与本届监事会一致。

  特此公告。

                                安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

                                            2023年2月2日

附件：个人简历

    施旭先生：1973 年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权，党员。1991
年参加工作，2003-至今，先后任公司办公室秘书、人事专员、人力资源科科长，现任公司企管部经理。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》规定的条件，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。