证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-035
山西同德化工股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 13:30
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9∶15开始至股市交易结束。
2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼会
议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云升先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份122,321,185股，占上市公司总股份（401,774,248股）的30.4453％。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 121,883,185 股，占上市公司总
股份的 30.3362％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的
0.1090％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 15,548,118 股，占上市公司
总股份的 3.8699％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 15,110,118 股，占上市公司
总股份的 3.7608％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的
0.1090％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议《2022 年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 122,321,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,548,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
11.01 关于选举张云升先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:121,883,185 股
11.02 关于选举邬庆文先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:121,883,185 股
11.03 关于选举张烘先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:121,883,185 股
11.04 关于选举郑俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:121,883,185 股
11.05 关于选举樊尚斌先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:121,883,185 股
中小股东总表决情况：
11.01 关于选举张云升先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,110,118 股
11.02 关于选举邬庆文先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,110,118 股
11.03 关于选举张烘先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,110,118 股
11.04 关于选举郑俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,110,118 股
11.05 关于选举樊尚斌先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,110,118 股
议案 12.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
12.01 关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事 同
意股份数:121,883,185 股
12.02 关于选举杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:121,883,185 股
12.03 关于选举昝志宏先生为
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