证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-025
山西同德化工股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
公司第八届董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名张云 升先生、邬庆文先生、张烘先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生公司第八届董事会非 独立董事候选人；提名王军先生、杨瑞平女士、昝志宏先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，自2022年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。 （董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见;独立董事任职资格需经深 圳证券交易所有关部门审核无异议后，与其他董事一起提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制对非独立董事和独立董事分别进行表决。
公司第八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何 单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券 交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深
圳证券交易所反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附件一：公司第八届董事会董事候选人简历
（一）公司第八届董事会非独立董事简历
张云升，男，1952年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、厂长，公司董事长。现任本公司、同德爆破、广灵同德和同蒙化工董事长，同时兼任大宁同德、同德科创执行董事兼总经理、同声民爆执行董事和北京紫玉伟业电子科技有限公司、南京吉凯微波技术有限公司董事及启迪同金投资决策委员会主席。
截至本公告日, 张云升先生持有本公司股票80,057,500股，为本公司控股股东、实际控制人,与公司董事兼副总经理张烘先生为父子关系; 张云升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
邬庆文，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董事会秘书，同时兼任同德爆破、广灵同德董事以及同德环境执行董事兼总经理；
截至本公告日, 邬庆文先生持有本公司股票9,850,435股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”;
张烘，男，1979年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，助理会计师。现任本公司副董事长兼副总经理，同德资产、北京同德微纳米科技有限公
司执行董事兼总经理，深圳同德通董事长，河曲县华城房地产开发有限公司执行董事兼总经理，山西智慧城市科技股份有限公司董事长兼总经理，山西神池农村商业银行股份有限公司董事，中控国联投资管理（北京）有限公司监事,同德控股(香港)有限公司执行董事;
截至本公告日, 张烘先生持有本公司股票1,512,227股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事长张云升先生为父子关系; 张烘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
郑俊卿，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师，高级爆破工程师。历任同力民爆董事、副总经理。现任本公司、同德爆破董事，同德民爆执行董事兼总经理，同力民爆器材董事长;
截至本公告日, 郑俊卿先生持有本公司股票5,817,270股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
樊尚斌，男，1970年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任山西同德化工有限公司供销部副部长、部长、经营管理部部长；现任本公司董事和广灵同德副董事长兼副总经理；
截至本公告日, 樊尚斌先生持有本公司股票51,968股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
（二）公司第八届董事会独立董事简历
王军，男，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。现为太原仲裁委员会仲裁员和山西抱阳律师事务所律师、合伙人；现任本公司和精英数智科技股份有限公司独立董事；
杨瑞平，女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕、审计专硕、会计专硕、MBA硕士生导师、工商管理硕士。现为山西财经大学会计学教授、本公司、精英数智科技股份有限公司、北京九州大地生物技术集团股份有限公司独立董事。
昝志宏，男，1962年生，经济学硕士，现山西财经大学教授，财政学、公共管理（MPA）硕士生导师，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师；山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会会长，财政学会副会长，中国通才教育股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，上述人员没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》 及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
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