证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-003
债券代码：128103 债券简称：同德转债
关于全资子公司拟在香港对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）的全资子公司同德控股香港有限公司与注册于英属维京群岛的Hui Hsuan GlobalTechnologies Co., Ltd.签署了《关于合资设立电子特种气联营销售公司协议》；合作双方拟在香港设立同德TSC半导体材料有限公司（以下简称“联营公司”）,注册资本为港币1万元(或港币10万元)。其中，同德控股香港有限公司占联营公
司总股本的70%，Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.占联营公司总股本
的30%；联营公司经营范围：电子特种气销售、供应链管理及技术研发、咨询等相关配套服务等。
2、董事会审议情况
2021年1月10日，经公司召开的第七届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合伙企业的议案》。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作双方情况介绍
1、公司名称：同德控股（香港）有限公司
英文名称：Tond Holding (HONG KONG) CO., Limited
注册资本：0.1281 万美元
股权结构：同德化工持股 100%
法定代表人:张烘
注册地址：RM 18-20 BLK A 1/F PROFICIENT IND CTR 6 WANG KWUN RD KOWLOON
BAY HONG KONG
注册号：2840334
商业登记证号码：70830174-000-06-19-A
经营范围：国际贸易、投资、资产管理、供应链管理。
2、公司名称：Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.
注册资本：50000 美元
法定代表人:WANG Jiann-Wen
注册地址：4th Floor,Ellen Skelton Building,3076 Sir Francis Drake
Highway,Road Town,Tortola,British Virgin Islands Vg1110
注册号：1915760
本公司系注册于英属维京群岛的公司,享有 TSC 电子特种气在中国大陆高阶
显示屏生产行业的独家销售权。
中国台湾台特化厂(以下简称“TSC”)为全球最大之电子级特气关键原材料
Si2H6/ Si3H8/ Si4H10 生产厂，所生产原材料应用于高阶 AMOLED 显示屏产业、
10 奈米以下之最高阶半导体制程、三维闪存(3D Nand)制程、动态随机存取记忆体(DRAM)制程等，为关键制程提增产能及获取高良率的极重要原材料。
关联关系或其他利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有股份。
三、拟设立合资公司的基本情况
公司名称：同德TSC半导体材料有限公司(暂定名)
公司性质: 有限责任公司
注 册 地：香港
注册资本: 港币1万元(或港币10万元)
经营范围: 电子特种气销售、供应链管理及技术研发、咨询等相关配套服务
等。
股权结构：
股东名称 持股比例（%） 出资方式
同德控股（香港）有限公司 70 货币
Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd. 30 货币
合 计 100
（上述信息最终以香港政府核准注册为准）。
四、投资合作协议的主要内容
1、合作协议签订方：
甲方: 同德控股（香港）有限公司
乙方: Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.
2、合作的目的:
2.1拓展TSC电子级特种气在中国大陆的市场，并通过乙方的独家销售权成为TSC电子特种气在中国大陆高阶显示屏生产行业的唯一销售机构；
2.2阶段性解决某些核心尖端气体对中国大陆市场的持续、稳定供应；
2.3帮助、支持并参与TSC实现在中国设厂生产销售电子特种气的目标，进一步完善我国半导体产业链布局。
3、合作模式：同德控股香港有限公司以货币出资占联营公司总股本的70%，
Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd. 以货币出资占联营公司总股本的
30%。
4、治理结构: 联营公司设董事会成员为3人，甲方委派2人，乙方委派1人，
联营公司经营团队由董事会聘任。
五、本次投资设立香港子公司的目的以及对公司的影响
本次对外投资在香港设立子公司,根据公司经营业务发展的需要，可以进一步拓宽国际业务，有助于提升公司全方位发展能力，促进公司得到更好的发展。
六、对外投资的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作；
2、本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
七、其他说明
有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
2、合作双方签订的《关于合资设立电子特种气联营销售公司协议》。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2021年1月12日
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