证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2011-027
山西同德化工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）通知于2011年10月10日以传真、专人送达、邮件等方式
发出，会议于2011年10月20日在公司办公楼二楼会议室以现场方式和通讯相结合
方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事11人,公司全体监事及高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2011年第三季度报告>的议案》，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
(二)审议通过了《关于公司拟收购忻州同力民爆器材经营有限公司有关经营
性民爆资产的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2011 年 10 月 22 日
