证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2010-23
山西同德化工股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）通知于2010年9月30日以传真、专人送达、邮件等方式发出，
会议于2010年10月10日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。应出席会议董
事11人，实际出席会议的董事11人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议，
会议由董事长张云升主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责任公司
所属民爆相关资产暨关联交易的议案》，此议案公司董事张云升、任安增为关联
董事，已回避表决，且独立董事和保荐机构对此事项发表了意见，具体内容详见
公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》刊登的《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责任公司所属民
爆相关资产暨关联交易的公告》。
表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
本议案需提请公司2010 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于签订<资产收购协议>的议案》，此议案公司董事张
云升、任安增为关联董事，已回避表决，且独立董事和保荐机构对此事项发表了
意见，<资产收购协议>的主要内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司新设全资子公司
收购大宁黄河化工有限责任公司所属民爆相关资产暨关联交易的公告》。
表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。本议案需提请公司2010 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司合作的议案》，
此议案的主要内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限
公司合作的公告》。
表决结果：11 人同意，0 人反对，0 人弃权。
本议案需提请公司2010 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司与内蒙古生力资源(集团)有限责任公司合作的议
案》，此议案的主要内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与内蒙古生力资源(集团)
有限责任公司合作的公告》。
表决结果：11 人同意，0 人反对，0 人弃权。
本议案需提请公司2010 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此议案的主要
内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公
告》。
表决结果：11 人同意，0 人反对，0 人弃权。
六、审议通过了《关于继续使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，此议
案的主要内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用超募资金暂时补充流动资
金的公告》。
表决结果：11 人同意，0 人反对，0 人弃权。
七、审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，此议案的主要内容
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分超募资金使用计划的公告》。
表决结果：11 人同意，0 人反对，0 人弃权。
本议案需提请公司2010 年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》。
为保证本次资产收购有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会批准授权公司
董事会在股东大会批准的范围内全权办理本次资产收购的有关事宜，包括但不限
于签署、补充、修改、执行《资产转让协议》等相关协议，以及办理有关政府审
批及相关资产的权属变更登记手续等一切事宜。
表决结果：11 人同意，0 人反对，0 人弃权。
本议案需提请公司2010 年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会通知的议案》
公司拟定于2010年10月27日召开公司2010年第二次临时股东会，议案的具体
内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2010 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
特此公告
山西同德化工股份有限公司董事会
2010 年10 月12 日
