002358 深市 ST森源

证券代码：002358          证券简称：森源电气        公告编号：2024-016
            河南森源电气股份有限公司

        第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事
会第十七次会议于 2024 年 5 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
现将本次监事会会议情况公告如下：

    一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2024 年 5 月 16 日

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2024 年 5 月 26 日下午 13:00

  （2）会议地点：公司会议室

  （3）会议方式：现场会议方式

  3、会议出席情况

  会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士

  （2）会议列席人员：公司董事会秘书

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

  公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张瑜霞女士、肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期
三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。公司《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

  公司第七届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                          河南森源电气股份有限公司监事会
                                                        2024 年 5 月 28 日