002357 深市 富临运业

            四川富临运业集团股份有限公司

                  《公司章程》修订对照表

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项需提交股东大会审议。具体修订如下：

      序号                    原章程                            修订后的章程

                        第四十一条 股东大会是公司的权力机      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
                    构，依法行使下列职权：                  行使下列职权：

                        （一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；

                        （二）选举和更换非由职工代表担任的董      （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
                    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

                        （三）审议批准董事会的报告；            （三）审议批准董事会的报告；

                        （四）审议批准监事会报告；              （四）审议批准监事会报告；

                        （五）审议批准公司的年度财务预算方      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
                    案、决算方案；                          算方案；

                        （六）审议批准公司的利润分配方案和弥      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
                    补亏损方案；                            损方案；

                        （七）对公司增加或者减少注册资本作出      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
                    决议；                                      （八）对发行公司债券作出决议；

                        （八）对发行公司债券作出决议；          （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
                        （九）对公司合并、分立、解散、清算或  公司形式等事项作出决议；

                    者变更公司形式等事项作出决议；              （十）修改本章程；

                        （十）修改本章程；                      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
                        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所  决议；

                    作出决议；                                  （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担
                        （十二）审议批准本章程第四十二条规定  保事项；

    第四十一条    的担保事项；                                （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
                        （十三）审议公司在一年内购买、出售重  产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以
                    大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%  及本章程第四十三条规定的交易事项；

                    的事项，以及本章程第四十三条规定的交易事      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

                    项；                                        （十五）审议股权激励计划；

                        （十四）审议批准变更募集资金用途事      （十六）审议批准与关联人发生的交易金额超
                    项；                                    过 3000 万元人民币，且占公司最近一期经审计净
                        （十五）审议股权激励计划；          资产绝对值超过 5％的关联交易（公司获赠现金资
                        （十六）审议批准与关联人发生的交易金  产和提供担保除外）事项；

                    额超过 3000 万元人民币，且占公司最近一期      （十七）审议批准每年度内借款发生额（包括
                    经审计净资产绝对值超过 5％的关联交易（公  贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在
                    司获赠现金资产和提供担保除外）事项；    上年度经审计的公司净资产 50%以上（含 50%）的
                        （十七）审议批准每年度内借款发生额  借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项；

                    （包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长      （十八）公司年度股东大会可以授权董事会决
                    期贷款）在上年度经审计的公司净资产 50%以  定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
                    上（含 50%）的借款事项及与其相关的资产抵  不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项
                    押、质押事项；                          授权在下一年度股东大会召开日失效；

                        （十八）审议法律、行政法规、部门规章      （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章
                    或本章程规定应当由股东大会决定的其他事  程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                    项。                                        除前款第（十八）项规定之外，上述股东大会
                        上述股东大会的职权不得通过授权的形  的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
                    式由董事会或其他机构和个人代为行使。    个人代为行使。

    第四十二条        第四十二条  公司下列对外担保行为，须      第四十二条  公司下列对外担保行为，须经股

                经股东大会审议通过：                    东大会审议通过：

                    （一）单笔担保额超过最近一期经审计净      （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
                资产 10%的担保；                        10%的担保；

                    （二）公司及公司控股子公司的对外担保      （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额,
                总额,达到或超过最近一期经审计净资产的  超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
                50%以后提供的任何担保；                  担保；

                    （三）为资产负债率超过 70%的担保对      （三）公司及公司控股子公司的对外担保总额，
                象提供的担保；                          超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
                    （四）公司的对外担保总额，达到或超过  担保；

                最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任      （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示
                何担保；                                资产负债率超过 70%；

                    （五）连续十二个月内担保金额超过公司      （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
                最近一期经审计总资产的 30％；            一期经审计总资产的 30％；

                    （六）连续十二个月内担保金额超过公司      （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
                最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超  担保；

                过 5000 万元人民币；                          （七）所上市的证券交易所或公司章程规定的
                    （七）对股东、实际控制人及其关联人提  其他担保情形。

                供的担保；                                  股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经
                    （八）所上市的证券交易所或公司章程规  出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
                定的其他担保情形。                          股东大会审议前款第（六）项担保事项时，该股
                    股东大会审议前款第（四）项担保事项时， 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
                应经出席会议的股东所持表决权的三分之二  决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
                以上通过。                              权的半数以上通过。

                    股东大会审议前款第（七）项担保事项时，

                该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参

                与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他

                股东所持表决权的半数以上通过。

                    第一百一十三条  董事会审批对外投资、    第一百一十三条  董事会审批对外投资、购买
                购买出售资产、关联交易、对外担保等交易事  出售资产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的
                项（交易的定义见本章程第四十三条）的权限  定义见本章程第四十三条）的权限为：

                为：                                        （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达
                    （一）对外投资、购买出售资产等交易事  到