证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2021-048
四川富临运业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2021年9月14日（周二）下午14:30
网络投票时间：2021年9月14日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月14日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议
室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长董和玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份股 125,298,737 股，占上市公
司总股份的 39.9691%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 125,022,637股，占上市公司总股份的 39.8810%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 276,100股，占上市公司总股份的 0.0881％。
2．中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 31,550,516 股，占上市公司总股份
的 10.0643%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 31,274,416 股，占上
市公司总股份的 9.9762%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 276,100 股，占
上市公司总股份的 0.0881％。
3．公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
会议采取累积投票表决的方式选举董和玉先生、蔡亮发先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生、曹洪先生为公司第六届董事会非独立董事；选举葛永波先生、刘学生先生、何俊辉先生为公司第六届董事会独立董事；选举陈丰山先生、苏海静女士为公司第六届监事会监事。上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果如下：
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举董和玉先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,841 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,620 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1351%。
表决结果：该议案获得通过。
1.02 选举蔡亮发先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,842 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,621 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1351%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03 选举王晶先生为第六届董事会非独立董事
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
1.04 选举孔治国先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
1.05 选举王鹏先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
1.06 选举曹洪先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举葛永波先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,842 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,621 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1351%。
表决结果：该议案获得通过。
2.02 选举刘学生先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
2.03 选举何俊辉先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
3．《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈丰山先生为第六届监事会监事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
3.02 选举苏海静女士为第六届监事会监事
表决情况：同意股份数为 125,026,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7830%；其中，中小投资者同意股份数为 31,278,618 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1382%。
表决结果：该议案获得通过。
4．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,050,437 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8018%；
反对 142,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1133%；弃权 106,300 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0.0848%。
中小投资者表决情况：同意 31,302,216 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.2130%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4501%；弃权 106,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3369%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所陈佳敏律师、宁雪伶律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．四川富临运业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
二〇二一年九月十四日
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