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富临运业:半年报监事会决议公告

公告日期:2021-08-27

富临运业:半年报监事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002357        证券简称:富临运业      公告编号:2021-042
          四川富临运业集团股份有限公司

        第五届监事会第十四次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2021年8月16日以邮件方式送达给全体监事,会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1.审议通过《2021 年半年度报告》全文及其摘要

    公司董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2021 年半年度报告摘要》
详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
  2.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第五届监事会即将届满,根据《公司章程》及相关法律法规,公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会拟由三名监事组成,其中股东代表监事两名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

    同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    该议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

三、备查文件
1.第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。

                              四川富临运业集团股份有限公司监事会
                                  二〇二一年八月二十六日

附件:第六届监事会监事候选人简历

    陈丰山先生:1973 年生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,

中级会计师。1995 年 10 月至 2003 年 4 月,在山东禹城机械厂工作,历任

会计科长、财务主管、财务负责人;2003 年 5 月至 2011 年 3 月,在山东莱

钢永锋钢铁有限公司财务部工作,历任财务部部长助理、财务部副部长;2011

年 3 月至今任永锋集团有限公司会计中心主任;2018 年 10 月至今,任公司

监事会主席。

    陈丰山先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人存在关联
关系(陈丰山先生在永锋集团有限公司任职,永锋集团有限公司系公司控股
股东,且与公司实际控制人均为刘锋先生),除此之外,与其他持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被
执行人,同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

    苏海静女士:1979 年生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。1999
年 12 月至 2003 年 3 月,先后在荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公
司工作;2003 年 3 月至 2007 年 7 月,历任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部资
金科会计、资金科科长;2007 年 7 月至今,历任永锋集团有限公司资金中心主任助理、资金中心副主任;2017 年 5 月至今,任山东嘉信私募基金管理有限公
司董事;2017 年 7 月至今,任上海聿联管理咨询有限公司监事;2017 年 11 月至
今,任山东永锋国际贸易有限公司监事;2019 年 10 月至今,任索戴芬(山东)智能车泊设备有限公司董事;2018 年 10 月至今,任公司监事。

    苏海静女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系(苏海静女士在永锋集团有限公司任职,永锋集团有限公司系公司控股股东,且与公司实际控制人均为刘锋先生),除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

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