深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-018
深圳赫美集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 27 日上午
10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开，
会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度总
经理工作报告的议案》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度董
事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
年度股东大会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2023 年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2023 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度内
部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
董事会认为：公司现有的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有
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效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度
报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司《2023 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2023 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度财
务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利
润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-47,203,491.77 元，母公
司实现净利润-66,973,506.14 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供上市公
司股东分配的净利润-2,817,158,530.58 元，母公司可供股东分配的净利润为-2,669,345,439.26 元。
鉴于公司 2023 年度期末合并报表未分配利润、母公司未分配利润均为负数，
根据《公司章程》及公司《（2021—2023 年）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和公司
《（2021—2023 年）股东回报规划》的有关规定。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024-2026
年股东回报规划的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司《2024-2026 年股东回报规划》详见深圳证券交易所网站及公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
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八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署<股权转
让协议>之补充协议的议案》。
《关于签署<股权转让协议>之补充协议的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司独立
董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告的议案》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计委托
理财额度的议案》。
《关于预计委托理财额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司
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特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十九日
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