深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-060
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2019年4月15日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2019年4月25日上午10：00在深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店7楼寰宇厅召开，会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
二、以7票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司董事、总经理于阳先生对本议案投弃权票。弃权理由：鉴于公司2018年度审计报告被广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，年度董事会工作报告不够全面详实，可能存在遗漏，本人无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
公司独立董事任红、王新安、王焕然、葛勇向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2018年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2018年年度报告》。
三、以7票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2018年度内部
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控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司董事、总经理于阳先生对本议案投弃权票，弃权理由：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制鉴证报告出具了否定意见，本人无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》和独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、以7票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司董事、总经理于阳先生对本议案投弃权票，弃权理由：鉴于公司2018年度审计报告被广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，本人无法保证公司2018年度经营及财务情况的真实性、准确性、完整性。
公司《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,614,788,367.21元。根据公司章程的有关规定，扣除2017年度利润分配所派发的现金股利31,047,444元，加上上年结转未分配利润457,536,045.06元，实际可供股东分配的利润为-1,188,299,766.15元。
鉴于公司2018年度审计报告被广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“无法表示意见”且2018年度亏损，未分配利润为负数。根据《公司章程》
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及《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次2018年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划的有关规定。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。
《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司与新尚品等各方签署的<股权转让及增资协议>的议案》。
公司《关于终止公司与新尚品等各方签署的<股权转让及增资协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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董 事会
二〇一九年四月三十日
