证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-080
兴民智通（集团）股份有限公司
关于 2023 年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:30
网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2023 年 8月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长匡文明主持
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共 10 人，代表股份 88,773,402 股，占上市公司总股份的
14.3051%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共 6 人，代表股份共 32,964,400 股，占公司有表决权股份总
数的 5.3120%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 4 人，代表股份共 55,809,002 股，占公司有表决权股份总
数的 8.9932%。
3、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东共 3 人，代表股份共 15,809,002 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5475%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《选举高赫男先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意 88,177,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,676 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
1.02 《选举匡文明先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意 88,177,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,686 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
1.03 《选举高军先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意 88,177,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,676 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
1.04 《选举张俊女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意 88,177,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,676 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《选举张焕平先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意 88,177,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,686 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
2.02 《选举刘丽华女士为公司第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意 88,177,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,676 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
2.03 《选举胡社教先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意 88,177,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,676 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 《选举陈伟涛先生为公司第六届监事会股东代表监事》
表决结果如下：
同意 88,177,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,686 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
3.02 《选举李杰先生为公司第六届监事会股东代表监事》
表决结果如下：
同意 88,177,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,177,676 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7786%。
上述议案表决均采取累积投票方式表决。
四、律师出具的法律意见
广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
2、广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第五
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日
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