002355 深市 兴民智通

证券代码：002355            证券简称：兴民智通          公告编号：2023-018
            兴 民智通（集团）股份有限公司

          关 于部分监事、高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分监事、高级管理人员的书面辞职报告，具体情况如下：

    一、监事辞职情况

    罗天明先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，罗天明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。公司将按照相关规定尽快完成监事的选举工作，并及时履行信息披露义务。

    二、高级管理人员辞职情况

    刘朗天先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘朗天先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不在公司担任任何职务。

    公司董事会将按相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、总裁高赫男先生代为履行董事会秘书职责，其联系方式如下：

    电话：0535-8882355

    传真：0535-8886708

    电子信箱：dsh@xingmin.com

    地址：山东省龙口市龙口经济开发区

    三、其他说明

    截至本公告披露日，罗天明先生、刘朗天先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
          董事会

      2023 年 3 月 13 日