证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-048
兴民智通（集团）股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2019年5月16日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：2019年5月15日—2019年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共16人，代表股份195,713,327股，占公司有表决权股份总数的31.5377%。（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为624,781,419股，其中公司回购专用证券账户持股数量为4,211,019股，故本次股东大会有表决权股份总数为620,570,400股。）
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共10人，代表股份195,562,126股，占公司有表决权股份总数的31.5133%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份151,201股，占公司有表决权股份总数的0.0244%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共8人，代表股份2,296,427股，占公司有表决权股份总数的0.3701%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意195,713,327股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意195,710,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对2,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意195,710,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对2,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意195,710,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对2,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,293,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的99.8737%；反对2,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.1263%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者
5、审议通过了《关于董事、监事2019年薪酬的议案》；
5.01董事长高赫男先生2019年薪酬（关联股东高赫男回避表决）
表决结果：同意192,480,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9855%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.02副董事长邹志强先生2019年薪酬
表决结果：同意195,685,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.03董事崔积旺先生2019年薪酬（关联股东崔积旺、崔积和回避表决）
表决结果：同意181,676,527股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9846%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.04董事崔积和先生2019年薪酬（关联股东崔积和、崔积旺回避表决）
表决结果：同意181,676,527股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9846%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小
投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.05董事易舟先生2019年薪酬
表决结果：同意195,685,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.06独立董事刘长华先生2019年薪酬
表决结果：同意195,685,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.07独立董事宋靖雁先生2019年薪酬
表决结果：同意195,685,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.08独立董事申嫦娥女士2019年薪酬
表决结果：同意195,685,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小
投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.09监事会主席管海清先生2019年薪酬（关联股东管海清回避表决）
表决结果：同意195,285,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.10监事陈云经先生2019年薪酬（关联股东陈云经回避表决）
表决结果：同意195,605,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
5.11监事陈伟涛先生2019年薪酬
表决结果：同意195,685,427股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9857%；反对27,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,268,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的98.7851%；反对27,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019度审计机构的议案
