股票代码：002354 股票简称：*ST 天娱 编号：2020—116
大连天神娱乐股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2020 年 12 月 8 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2020 年 12 月 8 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议
室；
5、会议主持人：公司董事长沈中华；
6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 于 2020 年 11 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 143,835,850 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 15.4307%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 127,883,832 股，占
公司有表决权股份总数的 13.7193%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 15,952,018 股，占上市公司总股份的
1.7113%。
会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
1.《关于补选公司独立董事的议案》
本次股东大会分别以累积投票方式选举刘红霞女士、付强先生为公司第五届董事会独立董事，任期与公司第五届董事会一致，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
总表决情况：
1.1 选举刘红霞为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：129,633,733 股，占出席会议有效表决权总数的 90.1262%；
1.2 选举付强为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：129,624,233 股，占出席会议有效表决权总数的 90.1196%。
中小股东总表决情况：
1.1 选举刘红霞为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：1,749,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9698%；
1.2 选举付强为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：1,740,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9102%。
四、律师出具的法律意见
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2020 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日
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