股票代码：002354 股票简称：*ST 天娱 编号：2020—110
债券代码：112496 债券简称：17 天神 01
大连天神娱乐股份有限公司
关于重整计划执行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 11 月 6 日，辽宁省大连市中级人民法院裁定批准《大连天神娱乐股
份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），终止大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的重整程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正有序推进。现将有关情况公告如下：
一、公司重整进展情况
1、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 7 月 31 日在“全国企业破产重
整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布《公告》，公告法院受理重整、指定管理人、债权申报等相关事项。
2、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 8 月 5 日作出公司在重整期间继
续营业的批复，并于 2020 年 8 月 6 日作出准许公司在管理人的监督下自行管理
财产和营业事务的决定书。
3、公司第一次债权人会议于 2020 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分以网络在线视
频方式召开，具体召开情况详见公司于 2020 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》。
4、公司第二次债权人会议于 2020 年 11 月 5 日上午 9:30 召开，审议并表决
通过了《大连天神娱乐股份有限公司重整计划（草案）》，具体情况详见公司于
2020 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司
第二次债权人会议召开情况的公告》。
5、公司于 2020 年 11 月 5 日下午 15:00 召开出资人组会议，表决通过了《大
连天神娱乐股份有限公司公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，具体情况详见公司于2020年11月5日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于出资人组会议召开情况的公告》。
6、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定，公司管理人向辽宁省大连市中级人民法院提交了《裁定批准重整计划的申请书》。辽宁省大连
市中级人民法院于 2020 年 11 月 6 日作出了（2020）辽 02 破 5-2 号《民事裁定
书》，裁定批准重整计划。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登于巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于法院裁定批准重整计划的公告》。
二、《重整计划》执行进展
因《重整计划》已获法院裁定批准，公司已进入《重整计划》执行阶段，正在法院、管理人的监督、指导下，根据《重整计划》等相关规定执行《重整计划》。
根据《重整计划》的规定，公司将实施资本公积金转增股本，目前公司已就转增股本事宜启动了相关材料准备工作。
三、风险提示
法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（十一）项的相关规定，公司股票将继续被实施“退市风险
警示”特别处理，股票简称仍为“*ST 天娱”。具体情况详见公司于 2020 年 8 月
3 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票实施退市风险警示叠加的公告》。
法院已裁定公司进入重整程序，且裁定批准了《重整计划》。若公司顺利完成《重整计划》执行，将有助于公司化解巨额债务，改善资产负债结构，补充流动性，维持上市地位，提升可持续经营能力和盈利能力。若公司不能执行或者不执行《重整计划》，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
鉴于该事项存在重大不确定性，公司董事会将持续关注该事项进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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