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*ST天娱:关于重整进展的公告(2020/10/31)

公告日期:2020-10-31

*ST天娱:关于重整进展的公告(2020/10/31) PDF查看PDF原文

股票代码:002354        股票简称:*ST 天娱          编号:2020—100
债券代码:112496        债券简称:17 天神 01

                      大连天神娱乐股份有限公司

                        关于重整进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 31 日收到
辽宁省大连市中级人民法院送达的(2020)辽02破申5号《民事裁定书》及(2020)
辽 02 破 2 申 5-1 号《通知书》,法院已依法受理申请人对公司重整的申请,并指
定辽宁恒信律师事务所和辽宁法大律师事务所担任管理人。

  公司进入重整程序后,管理人、公司依法履行职责,依法推进各项重整工作,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,就公司重整进展的有关事宜公告如下:

    一、重整进展情况

  1、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 7 月 31 日在“全国企业破产重
整案件信息网”(http://pccz.court.gov.cn)发布《公告》,公告法院受理重整、指定管理人、债权申报等相关事项。

  2、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 8 月 5 日作出公司在重整期间继
续营业的批复,并于 2020 年 8 月 6 日作出准许公司在管理人的监督下自行管理
财产和营业事务的决定书。

  3、公司第一次债权人会议于 2020 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分以网络在线视
频方式召开,具体召开情况详见公司于 2020 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》。


  4、截至 2020 年 10 月 19 日,经管理人审查并确认的债权 105 笔,确认债权
总额(含 2 笔部分确认金额)约为 484,701.83 万元;暂缓确认(含 2 笔部分暂缓
确认金额)的债权共 3 笔,申报总额约为 130,983.01 万元。

  5、经辽宁省大连市中级人民法院同意,公司第二次债权人会议将于 2020
年 11 月 5 日上午 9:30 召开,审议并表决《大连天神娱乐股份有限公司重整计划
(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”),具体情况详见公司于 2020 年 10月 21 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开第二次债权人会议对<重整计划(草案)>进行表决的提示性公告》。

  6、根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)第八十五条的规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整事项,依照《企业破产法》规定必须设立出资人组,召开出资人组会议由股东对此调整方案进行
表决。经辽宁省大连市中级人民法院同意,公司将于 2020 年 11 月 5 日下午 15:00
召开出资人组会议,对《大连天神娱乐股份有限公司公司重整计划(草案)之出
资人权益调整方案》进行表决,具体情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日刊登于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开出资人组会议的公告》。

    二、风险提示

  法院已依法受理申请人对公司重整的申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(十一)项的相关规定,公司股票将继续被实施“退市风险
警示”特别处理,股票简称仍为“*ST 天娱”。具体情况详见公司于 2020 年 8 月
3 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票实施退市风险警示叠加的公告》。

  公司进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条第(二十三)项的规定,如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。


  鉴于该事项存在重大不确定性,公司董事会将持续关注该事项进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                      大连天神娱乐股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日
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