证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-040
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下
午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 49 人，代表有表决权的股份 575,804,098 股，占
上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）56.53%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 25 人，代表有表决权的股份 452,096,070 股，占上市公司有表决权股份
总数 44.39%；通过网络投票的股东 24 人，代表有表决权的股份 123,708,028 股，占上市公
司有表决权股份总数 12.15%（上述比例可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异）。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 573,737,318 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.64%；反对
票 969,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%；弃权票 1,097,212 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.19%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 573,905,318 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.67%；反对
票 801,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 1,097,212 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.19%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 570,805,172 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.13%；反对
票 3,901,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.68%；弃权票 1,097,212 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.19%。
其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票 131,015,197 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 96.32%；反对票 3,901,714 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.87%；弃权 1,097,212 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.81%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票 575,040,498 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.87%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 533,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.09%。
其中，中小投资者同意票 135,250,523 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.44%；反对票 230,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.17%；弃权 533,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.39%。
5、审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意票 575,573,698 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.96%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 135,783,723 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.83%；反对票 230,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票 559,843,436 股，占出席会议有效表决权股份总数 97.23%；反对
票 15,396,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.67%；弃权票 564,012 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者同意票 120,053,461 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 88.27%；反对票 15,396,650 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的11.32%；弃权 564,012 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.41%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 134,779,355 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.02%；反对
票 801,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.59%；弃权票 533,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.39%。
其中，中小投资者同意票 134,679,355 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.02%；反对票 801,568 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.59%；弃权 533,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.39%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
8、审议并通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 574,455,830 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.77%；反对
票 801,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 533,200 股，占出席会议
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票 513,866,524 股，占出席会议有效表决权股份总数 89.24%；反对
票 61,404,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.66%；弃权票 533,200 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.09%（上述比例可能因四舍五入原因导致相关单项数据直接相加之和不等于 100%，下同）。
本议案获出席会议的股东表决通过。
10、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 575,040,498 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.87%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 533,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.09%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
11、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果为：同意票 528,596,695 股，占出席会议有效表决权股份总数 91.80%；反对
票 46,674,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的 8.11%；弃权票 533,200 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.09%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
12、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意票 575,573,698 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.96%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
13、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果为：同意票 493,592,767 股，占出席会议有效表决权股份总数 85.72%；反对
票 82,197,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.28%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 53,816,292 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 39.57%；反对票 82,197,831 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
60.43%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
14、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划管理规则>的议案》
表决结果为：同意票 490,492,621 股，占出席会议有效表决权股份总数 85.19%；反对
票 85,297,977 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.81%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 50,716,146 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 37.29%；反对票 85,297,977 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的62.71%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
15、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意票 491,339,307 股，占出席会议有效表决权股份总数 85.33%；反对
票 84,451,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.67%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 51,562,832 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 37.91%；反对票 84,451,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的62.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东
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