证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-039
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:00 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 15
日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 34 人，代表有表决权的股份 565,640,215 股，占
上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）55.246%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 18 人，代表有表决权的股份 448,887,800 股，占上市公司有表决权总股份43.843%；通过网络投票的股东 16人，代表有表决权的股份 116,752,415 股，占上市公司有表决权股份总数 11.403%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票564,651,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.825%；反
对票 454,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.080%；弃权票 534,412 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.094%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票564,651,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.825%；反
对票 454,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.080%；弃权票 534,412 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.094%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票564,651,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.825%；反
对票 454,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.080%；弃权票 534,412 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.094%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票565,358,665 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.950%；反
对票 273,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.048%；弃权票 8,500 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.002%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 125,761,390 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.777%；反对票273,050 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.217%；弃权票8,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.007%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票562,851,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.507%；反
对票 2,254,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.398%；弃权票 534,412 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.094%。
其中,中小投资者同意票 123,254,453 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 97.788%；反对票 2,254,075 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.788%；弃权票 534,412 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.424%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票565,462,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.969%；反
对票 168,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.030%；弃权票 8,500 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.002%。
其中,中小投资者同意票 125,865,540 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.859%；反对票168,900 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.134%；弃权票 8,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.007%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票565,462,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.969%；反
对票 168,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.030%；弃权票 8,500 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.002%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票488,989,237 股，占出席会议有效表决权股份总数的 86.449%；反
对票 76,618,178 股，占出席会议有效表决权股份总数的 13.545%；弃权票 32,800 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.006%。
其中,中小投资者同意票 49,391,962股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 39.187%；反对票 76,618,178股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数 60.787%；弃权票 32,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.026%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票565,463,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.969%；反对票 144,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%；弃权票 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。
其中,中小投资者同意票 125,865,740 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.859%；反对票144,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.115%；
弃权票 32,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.026%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所滕晓峰律师、曹宝卿律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2022 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日
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