证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2020-048
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 8 日下午 14:00 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至
2020 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 109 人，代表有表决权的股份
495,720,435 股，占上市公司有表决权总股份 51.753%，其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 15 人，代表有表决权的股份 445,733,500 股，占上市公司有表决权总股份 46.535%；通过网络投票的股东 94 人，代表有表决权的股份49,986,935 股，占上市公司有表决权总股份 5.219%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 495,656,935 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.987%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 54,433,818 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.883%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.019%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.098%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 495,110,195 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.877%；反对票 557,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.112%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。
其中,中小投资者同意票 53,887,078 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 98.880%；反对票 557,040 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.022%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.098%。
3、审议并通过《2019 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 495,656,935 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.987%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。
其中,中小投资者同意票 54,433,818 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.883%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.019%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.098%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票 495,709,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.998%；反对票 11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 54,486,318 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.980%；反对票 11,000 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.020%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票 483,940,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.624%；反对票 11,727,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.366%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。
其中,中小投资者同意票 42,716,959 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 78.384%；反对票 11,727,159 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 21.519%；弃权票 53,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.098%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 495,710,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.998%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 54,487,018 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.981%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.019%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 495,710,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.998%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 54,487,018 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.981%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.019%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保的议案》
表决结果为：同意票 471,090,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.031%；反对票 24,630,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.969%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 29,866,916 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 54.804%；反对票 24,630,402 股，占出席会议有效表决权的中
小投资者股份总数的 45.196%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于 2020 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 495,710,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.998%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 54,487,018 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 99.981%；反对票 10,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.019%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司 2019 年度股东大会
的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司 2019 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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